Политика в отношении торгово-экономических санкций
1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика в отношении торгово-экономических санкций (далее - "Политика") определяет принципы и процедуры соблюдения Частной акционерной компанией "ОПЕН ЭФЕКТ ХОЛДИНГС ИНТЕРНЕЙШНЛ" (Open Affect Holdings International B.V.) (далее - "Компания") требований международных торгово-экономических санкций при предоставлении услуг облачной платформы flyxe.cloud.
1.2. Компания осуществляет деятельность в полном соответствии с требованиями законодательства Королевства Нидерландов, директив Европейского Союза и резолюций Совета Безопасности ООН в области торгово-экономических санкций.
1.3. Настоящая Политика является неотъемлемой частью системы комплаенса Компании и обязательна к исполнению всеми сотрудниками, контрагентами и пользователями услуг Платформы.
1.4. Регистрация на платформе flyxe.cloud означает полное и безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и принятие на себя обязательств по соблюдению всех установленных ею требований. Использование услуг Платформы без согласия с настоящей Политикой не допускается.
2. Цели и задачи Политики
2.1. Основными целями настоящей Политики являются:
2.1.1. Обеспечение соблюдения международных санкционных режимов и предотвращение участия Компании в запрещенных транзакциях.
2.1.2. Минимизация правовых, репутационных и финансовых рисков, связанных с возможными нарушениями санкционного законодательства.
2.1.3. Формирование прозрачной и ответственной деловой практики в соответствии с международными стандартами.
2.2. Для достижения указанных целей Компания:
2.2.1. Осуществляет проверку пользователей и партнеров на предмет нахождения в санкционных списках.
2.2.2. Отказывает в предоставлении услуг лицам, подпадающим под действие санкционных ограничений.
2.2.3. Незамедлительно прекращает сотрудничество при выявлении факта нахождения контрагента в санкционных списках.
3. Применимые санкционные режимы
3.1. Компания осуществляет мониторинг и соблюдение следующих санкционных режимов:
3.1.1. Санкции Европейского Союза, установленные регламентами Совета ЕС и решениями Европейской комиссии.
3.1.2. Санкции Организации Объединенных Наций, установленные резолюциями Совета Безопасности ООН.
3.1.3. Национальные санкции Королевства Нидерландов, установленные в соответствии с законодательством о международных финансовых отношениях (Sanctiewet).
3.1.4. Санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control, OFAC).
3.1.5. Санкции иных юрисдикций, применимые к деятельности Компании в силу экстерриториального действия или международных обязательств.
3.2. Компания регулярно отслеживает изменения в санкционных списках и оперативно адаптирует внутренние процедуры в соответствии с актуальными требованиями.
4. Санкционная проверка пользователей
4.1. Компания осуществляет обязательную санкционную проверку всех пользователей на этапе регистрации и в процессе предоставления услуг.
4.2. Санкционная проверка включает сопоставление данных пользователя со следующими списками:
4.2.1. Consolidated List of Persons, Groups and Entities Subject to EU Financial Sanctions (Консолидированный список лиц, групп и организаций, подпадающих под финансовые санкции ЕС).
4.2.2. United Nations Security Council Consolidated List (Сводный санкционный список Совета Безопасности ООН).
4.2.3. Nationale Terrorismelijst (Национальный список террористических организаций Нидерландов).
4.2.4. OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (Список граждан особых категорий и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами США).
4.2.5. Иные релевантные санкционные и стоп-листы международных организаций и национальных регуляторов.
4.3. При регистрации пользователь обязан предоставить достоверную информацию, необходимую для проведения санкционной проверки, включая:
4.3.1. Имя и фамилию.
4.3.2. Страну.
4.4. Компания оставляет за собой право запросить дополнительные документы и информацию для проведения углубленной проверки в случае возникновения сомнений относительно соответствия пользователя санкционным требованиям.
5. Запреты и ограничения
5.1. Компания отказывает в предоставлении услуг следующим категориям лиц:
5.1.1. Физическим и юридическим лицам, включенным в санкционные списки ЕС, ООН, Нидерландов, OFAC или иных применимых юрисдикций.
5.1.2. Лицам, действующим от имени или по поручению санкционированных субъектов.
5.1.3. Организациям, прямо или косвенно контролируемым санкционированными лицами (владение более 50% долей или голосов).
5.1.4. Физическим и юридическим лицам, зарегистрированным, постоянно проживающим или осуществляющим деятельность на территории следующих государств: Исламская Республика Иран, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), Республика Куба, Сирийская Арабская Республика, а также на иных территориях, в отношении которых Компанией принято решение о прекращении предоставления услуг.
5.1.5. Лицам, осуществляющим деятельность в секторах экономики, подпадающих под секторальные санкционные ограничения.
5.1.6. Компания прекращает предоставление услуг физическим и юридическим лицам, зарегистрированным или осуществляющим деятельность на территории Исламской Республики Иран, Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), Республики Куба и Сирийской Арабской Республики, независимо от их нахождения в санкционных списках. Данное ограничение применяется в соответствии с внутренней политикой Компании по управлению санкционными рисками.
5.2. Категорически запрещается использование услуг Платформы для:
5.2.1. Осуществления транзакций или операций с санкционированными лицами или на их благо.
5.2.2. Обхода, уклонения или нарушения санкционных ограничений любым способом.
5.2.3. Размещения, хранения или передачи информации, содержание которой направлено на содействие санкционированным субъектам.
5.2.4. Ведения деятельности, способствующей финансированию терроризма, распространению оружия массового поражения или нарушению прав человека.
6. Процедуры при выявлении нарушений
6.1. При выявлении факта нахождения пользователя в санкционных списках или обоснованного подозрения в нарушении санкционных требований Компания:
6.1.1. Незамедлительно блокирует доступ пользователя к услугам Платформы без предварительного уведомления.
6.1.2. Приостанавливает все активные транзакции и операции, связанные с учетной записью данного пользователя.
6.1.3. Замораживает денежные средства, находящиеся на балансе учетной записи пользователя, до получения разрешения компетентных органов.
6.1.4. Направляет уведомление в уполномоченные государственные органы Королевства Нидерландов в соответствии с требованиями законодательства.
6.2. Компания оставляет за собой право удалить все данные и контент пользователя, находящегося под санкционными ограничениями, в целях обеспечения соблюдения применимого законодательства.
6.3. Денежные средства санкционированных пользователей не подлежат возврату и удерживаются Компанией в соответствии с процедурами заморозки активов до получения соответствующего разрешения компетентных органов.
7. Обязанности пользователей
7.1. Принимая настоящую Политику, пользователь гарантирует, что:
7.1.1. Он не включен в какие-либо санкционные списки ЕС, ООН, Нидерландов, OFAC или иных юрисдикций.
7.1.2. Он не находится под прямым или косвенным контролем санкционированных лиц.
7.1.3. Он не будет использовать услуги Платформы для целей, противоречащих санкционным ограничениям.
7.1.4. Вся предоставленная им информация является достоверной, полной и актуальной.
7.2. Пользователь обязуется:
7.2.1. Незамедлительно уведомить Компанию в случае включения его в санкционные списки или возникновения иных обстоятельств, влекущих применение санкционных ограничений.
7.2.2. Своевременно обновлять регистрационные данные в случае их изменения.
7.2.3. Предоставлять Компании дополнительную информацию и документы по запросу в целях проведения санкционных проверок.
7.3. Нарушение пользователем гарантий и обязательств, установленных настоящей Политикой, является основанием для немедленного прекращения предоставления услуг и применения иных мер ответственности, предусмотренных законодательством.
8. Сотрудничество с государственными органами
8.1. Компания осуществляет полноценное сотрудничество с компетентными государственными органами Королевства Нидерландов и Европейского Союза в вопросах соблюдения санкционного законодательства.
8.2. Компания обязуется:
8.2.1. Незамедлительно предоставлять информацию и документы по официальным запросам уполномоченных органов в рамках расследований, связанных с нарушением санкционных режимов.
8.2.2. Уведомлять компетентные органы о выявленных фактах нарушения санкционных требований пользователями или третьими лицами.
8.2.3. Исполнять решения и предписания государственных органов, связанные с применением санкционных мер.
8.3. Информация, полученная Компанией в рамках сотрудничества с государственными органами, используется исключительно в целях обеспечения соблюдения законодательства и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.
9. Обучение персонала и внутренний контроль
9.1. Компания обеспечивает регулярное обучение сотрудников, ответственных за взаимодействие с пользователями, основам санкционного законодательства и процедурам его соблюдения.
9.2. Компания назначает ответственное лицо (Compliance Officer), в функции которого входит:
9.2.1. Мониторинг изменений санкционного законодательства и актуализация внутренних процедур.
9.2.2. Проведение санкционных проверок пользователей и контрагентов.
9.2.3. Расследование инцидентов, связанных с возможными нарушениями санкционных требований.
9.2.4. Взаимодействие с государственными органами по вопросам санкционного комплаенса.
9.3. Компания проводит регулярный внутренний аудит процедур санкционного скрининга с целью выявления возможных недостатков и их оперативного устранения.
10. Ответственность
10.1. Компания не несет ответственности за убытки пользователя, возникшие в результате применения санкционных ограничений, включая блокировку доступа к услугам и заморозку денежных средств.
10.2. Пользователь несет полную ответственность за предоставление недостоверной информации в целях обхода санкционных проверок и за любые последствия использования услуг Платформы в нарушение санкционных требований.
10.3. В случае причинения Компании ущерба вследствие нарушения пользователем санкционного законодательства, пользователь обязан возместить такой ущерб в полном объеме, включая штрафы, наложенные на Компанию государственными органами, расходы на юридическую защиту и репутационные потери.
11. Изменение Политики
11.1. Компания оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Политику в одностороннем порядке в случае изменения санкционного законодательства или внутренних процедур Компании.
11.2. Актуальная версия Политики публикуется на официальном веб-сайте Компании по адресу https://flyxe.cloud/legal/sanctions.
11.3. Уведомление пользователей об изменении Политики осуществляется путем публикации обновленной версии на веб-сайте не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до вступления изменений в силу.
11.4. Продолжение использования услуг Платформы после вступления в силу изменений Политики означает согласие пользователя с обновленной версией документа.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящая Политика является неотъемлемой частью Условий использования облачной платформы flyxe.cloud и подлежит толкованию совместно с ними.
12.2. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, подлежат разрешению в соответствии с Условиями использования Платформы и применимым законодательством.
12.3. К настоящей Политике и отношениям Сторон применяется материальное право Королевства Нидерландов.
12.4. Все споры и разногласия, возникающие из настоящей Политики или в связи с ней, подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Компании.
13. Контактная информация
13.1. По вопросам применения настоящей Политики пользователи могут обращаться:
Email: legal@flyxe.cloud
Веб-сайт: https://flyxe.cloud
Адрес: Королевство Нидерланды, 5011 XK, North Brabant, Tilburg, Kalverstraat 75
14. Дата принятия
14.1. Настоящая Политика в отношении торгово-экономических санкций принята и вступила в силу 28 января 2026 года.
14.2. Реквизиты Компании:
Наименование: Частная акционерная компания "ОПЕН ЭФЕКТ ХОЛДИНГС ИНТЕРНЕЙШНЛ Б.В." (Open Affect Holdings International B.V.)
Адрес: Королевство Нидерландов, 5011 XK, North Brabant, Tilburg, Kalverstraat 75
Номер телефона: +31.0134558083
Email: hi@flyxe.cloud
Веб-сайт: https://flyxe.cloud